FIUとは 意味・読み方・使い方

Namibia has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by securing the information held in the FIU.発音を聞く 例文帳に追加

同国は、金融情報機関が保持する情報の保全を含む、資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けた進歩を見せている。 - 財務省

Given that the FIU is not yet operational, the FATF reiterates its 25 February 2009 statement informing financial institutions that these deficiencies constitute an ML/FT vulnerability in the international financial system and that they should take appropriate measures to address this risk.発音を聞く 例文帳に追加

FIUが未だ機能していないことに鑑み、FATFは、これらの欠陥が国際金融システムにおける資金洗浄・テロ資金供与の脆弱性を構成していること、及び金融機関はこのリスクに対応するため適切な手段をとるべきであることを金融機関に伝えた2009年2月25日のFATF声明を繰り返し主張する。 - 財務省

Pakistan has taken significant steps towards improving its AML/CFT regime, including by enhancing the capacity of its FIU, issuing the UNSC (Enforcement) Order 2012, AML/CFT guidelines for exchange companies and a currency declaration notification for the implementation of its cash border controls.発音を聞く 例文帳に追加

パキスタンはFIUの機能強化、2012年の国連安保理決議の執行に関する法令の公布、為替業者に対する資金洗浄・テロ資金供与対策に係るガイドラインの発出、国境における現金移動規制を行うための通貨申告制度を含む、資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けた顕著な進歩を見せている。 - 財務省

Since that time, Greece has demonstrated progress, including by taking measures to enhance the effectiveness of the FIU and tabling legislation that aims to address remaining issues regarding adequately criminalising terrorist financing.発音を聞く 例文帳に追加

2010年 2月、ギリシャは FATFと協働し、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦略上重大な欠陥に対応することについて、ハイレベルでの政治的コミットメントを示した。 - 財務省

Since June, Morocco has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by taking initial steps to make the FIU more operational.発音を聞く 例文帳に追加

６月以降、同国は金融情報機関をより機能的にするための初期的措置を含め、資金洗浄・テロ資金供与対策体制の改善に向け、措置を講じてきた。 - 財務省

Since June, Turkmenistan has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by holding training workshops to build the capacity of its FIU.発音を聞く 例文帳に追加

６月以降、同国は金融情報機関の能力開発のための研修ワークショップの開催を含め、資金洗浄・テロ資金供与対策体制の改善に向け、措置を講じてきた。 - 財務省

Since October, Sudan has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by issuing FIU regulations and circulars to financial institutions.発音を聞く 例文帳に追加

10月以降、同国は金融情報機関の規制及び金融機関への通達の公布を含め、資金洗浄・テロ資金供与対策体制の改善に向け、措置を講じてきた。 - 財務省

It is important to note that Trinidad and Tobago enacted CFT Regulations and FIU Regulations that the FATF has not yet examined due to the very recent nature of this action.発音を聞く 例文帳に追加

あまりに直近の措置であったためFATFとして未評価であるものの、同国がテロ資金供与対策規制及び金融情報機関規制を施行したことは重要である。 - 財務省