business proceedsとは 意味・読み方・使い方

Does the specified business operator preserve a record pertaining to matters to notify in an appropriate manner as prescribed in the Criminal Proceeds Transfer Prevention Act?発音を聞く 例文帳に追加

特定事業者は、通知事項に係る記録を犯罪収益移転防止法の定めるところに従って適切に保存しているか。 - 財務省

Checklist for Compliance with Criminal Proceeds Transfer Prevention Laws and Regulations in Relation to the Obligation to Give Notification of Suspicious Transactions, etc. Pertaining to Money Exchange Business発音を聞く 例文帳に追加

両替業務に係る疑わしい取引の届出義務等に関する犯罪収益移転防止法令の遵守状況に係るチェックリスト - 財務省

To provide a management/operation system for proceeds and a capital sufficiently coping with a payoff risk by receiving collection and delivery service of sales cashes at a low cost in a large-scale retail business entity.例文帳に追加

大規模小売企業体で、売上金の集配サービスを安価なコストで受け、ペイオフリスクに十分に対処できる売上金と資金の管理・運用システムを提供する。 - 特許庁

With regard to transactions pertaining to money exchange business prescribed in criminal proceeds transfer prevention laws and regulations (excluding microtransactions), does the institution prepare and preserve a transaction record in an appropriate manner?発音を聞く 例文帳に追加

犯罪収益移転防止法令で定められた両替業務に係る取引（少額のものを除く。）について、適切に取引記録を作成し保存しているか。 - 財務省

As globalization proceeds, the internationalization of business through such means as the establishment of overseas operations becomes one of Japanese SMEs' important management options.例文帳に追加

海外事業展開等の経営の国際化は、グローバリゼーションが進展する中にあって、我が国中小企業にとって重要な経営上の選択肢の一つとなっている。 - 経済産業省

Even if a specified business operator has not appointed a responsible person by specifying compliance with criminal proceeds transfer prevention laws and regulations related to the obligation to give notification of suspicious transactions, the specified business operator shall be deemed to fulfill the check item if the following requirements are fulfilled発音を聞く 例文帳に追加

疑わしい取引の届出義務に関する犯罪収益移転防止法令の遵守を特定して責任者が定められていない場合にあっても、以下の要件を満たしていれば、チェック項目を満たすものとする。 - 財務省

Even if a specified business operator has not appointed a responsible person by specifying compliance with criminal proceeds transfer prevention laws and regulations related to the notification obligation pertaining to foreign exchange transactions, the specified business operator shall be deemed to fulfill the check item if the following requirements are fulfilled.発音を聞く 例文帳に追加

外国為替取引に係る通知義務に関する犯罪収益移転防止法令の遵守を特定して責任者が定められていない場合にあっても、以下の要件を満たしていれば、チェック項目を満たすものとする。 - 財務省

Notification of suspicious transaction prevents criminal proceeds, etc. from being transferred using specified business operators (meaning business operators subject to the Criminal Proceeds Transfer Prevention Act; the same shall apply hereinafter) through notification of information about transactions that are determined to be suspected of being related to criminal proceeds, etc. in comprehensive consideration of the attributes of customers, the circumstances at the time of transactions, and other specific information that specified business operators have, on the premise of general knowledge/experience of specific business operators.発音を聞く 例文帳に追加

疑わしい取引の届出は、特定事業者（犯罪収益移転防止法の対象となる事業者をいう。以下同じ。）の一般的な知識・経験を前提としつつ、顧客の属性、取引時の状況その他特定事業者が保有している具体的な情報を総合的に勘案して、犯罪収益等に関係する疑いがあると判断する取引の情報の届出を行うことにより、特定事業者を利用して犯罪収益等が受け渡しされることを防止するものである。この趣旨に鑑み、両替業務において疑わしい取引を発見した場合には、特定事業者は確実に疑わしい取引の届出を行う必要がある。 - 財務省