criminalisationとは 意味・読み方・使い方

The FATF has not yet assessed these laws due to their very recent nature, and therefore the FATF could not determine the extent to which they address Nigeria’s two remaining issues regarding criminalisation of money laundering and terrorist financing.発音を聞く 例文帳に追加

これらの法律採択は余りに近時に行われたものであるため、FATFは未だ法律を審査しておらず、資金洗浄及びテロ資金供与の犯罪化に関し、同国が抱える 2つの残存する問題がどの程度対応されたかを判定できていない。 - 財務省

Since that time, Greece has demonstrated progress in improving its AML/CFT regime, including by adopting legislation that aims to address issues relating to criminalisation of terrorist financing, freezing of terrorist assets under UNSCR 1373, and the independence and operation of the FIU.発音を聞く 例文帳に追加

以降、同国は、テロ資金供与の犯罪化に関する問題への対処、国連安保理決議第1373号に基づくテロリスト資産の凍結、及び金融情報機関の独立性及び活動に係る規制の採択を含め、資金洗浄・テロ資金供与対策体制の改善における進捗を示してきた。 - 財務省

Since then, Nepal has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by passing legislation aimed at addressing deficiencies with regard to criminalisation of money laundering and terrorist financing, and confiscation and provisional measures and by ratifying the TF and Palermo Conventions.発音を聞く 例文帳に追加

以降、同国は、資金洗浄・テロ資金供与の犯罪化及び没収・暫定措置に関する欠陥に対応することを目的とした立法措置を講じ、テロ資金供与防止条約及びパレルモ条約を批准し、資金洗浄・テロ資金供与対策体制の改善における進捗を示してきた。 - 財務省

Since that time, Honduras has demonstrated progress in improving its AML/CFT regime, including by adopting legislation that aims to address issues relating to criminalisation of terrorist financing and freezing of terrorist assets and implementing resolutions that aim to improve CDD measures.発音を聞く 例文帳に追加

以降、同国は、テロ資金供与の犯罪化やテロリスト資産の凍結に関する欠陥に対処するための法的措置の採択及び顧客管理措置を改善するための決議の実施を含め、資金洗浄・テロ資金供与対策体制の改善における進捗を示してきた。 - 財務省

Bolivia has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by enacting new legislation to substantially address the deficiencies in the criminalisation of money laundering and terrorist financing and working towards strengthening the capacity and autonomy of the FIU.発音を聞く 例文帳に追加

ボリビアは、資金洗浄及びテロ資金供与の犯罪化における欠陥に十分に対応するための新法制定、及び金融情報機関の能力・独立性の強化に向けた取組を含む、資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けた進歩を見せている。 - 財務省

Ukraine should continue to work on implementing its action plan to address these deficiencies, including by: (1) addressing remaining issues regarding criminalisation of money laundering (Recommendation 1); and (2) improving and implementing an adequate legal framework for identifying and freezing terrorist assets (Special Recommendation III).発音を聞く 例文帳に追加

同国は、①資金洗浄の適切な犯罪化に関する残存する課題への対応（勧告１）、②テロリスト資産を特定し凍結するための適切な法的枠組みの改善及び履行（特別勧告Ⅲ）を含む、資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対応するためのアクションプランの実施への取り組みを継続すべきである。 - 財務省

Since then, Argentina has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by enacting legislation that significantly improves Argentina's criminalisation of terrorist financing; and issuing FIU Resolutions enhancing CDD measures for the insurance, securities, and real estate sectors, and cooperatives and mutual associations.発音を聞く 例文帳に追加

以降、同国は、テロ資金供与の犯罪化を大きく進展させる法律の施行と、保険・証券・不動産業、協同組合、共済組合、における厳格な顧客管理措置に係る金融情報機関規定の発令、を含む、資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けた進歩を見せている。 - 財務省

Bolivia should continue to work on addressing these deficiencies, including by: (1) ensuring adequate criminalisation of money laundering; (2) adequately criminalising terrorist financing; (3) establishing and implementing an adequate legal framework for identifying and freezing terrorist assets; and (4) establishing a fully operational and effective Financial Intelligence Unit.発音を聞く 例文帳に追加

同国は、①資金洗浄の適切な犯罪化の確保、②テロ資金供与の適切な犯罪化、③テロリスト資産を特定し凍結するための適切な法的枠組みの構築及び履行、及び④完全にかつ効果的に機能する金融情報機関の構築を含む、これらの欠陥に対処する取り組みを継続するべきである。 - 財務省